El juez federal Ariel Lijo amplió las medidas de prueba en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión extiende el análisis de su situación fiscal y patrimonial a los primeros años de su vida laboral y también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.

La resolución habilita a la Justicia a acceder a información tributaria correspondiente a períodos anteriores a los que ya estaban bajo análisis. La investigación busca reconstruir el origen y la evolución del patrimonio del matrimonio.

El período que ahora revisará la Justicia

En el caso de Adorni, el levantamiento del secreto fiscal comprende desde el 28 de febrero de 1998, cuando cumplió 18 años, hasta el 31 de diciembre de 2011.

Para Angeletti, el período se inicia el 10 de octubre de 2000, cuando alcanzó la mayoría de edad, y también llega hasta fines de 2011.

A partir de la resolución, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá aportar declaraciones juradas, inscripciones tributarias, actividades declaradas y datos informados por terceros. También se analizará si hubo adhesiones a blanqueos, moratorias o mecanismos de exteriorización de activos.

También investigarán ingresos, propiedades y vehículos

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó reconstruir la trayectoria económica de ambos durante ese período. Para eso, pidió a la ANSES sus historias laborales, aportes, remuneraciones, empleadores y eventuales actividades como autónomos o monotributistas.

La investigación incluye además información de los registros de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia. Se buscarán antecedentes sobre inmuebles, fechas de adquisición y transferencia, titularidad, gravámenes y escrituras.

También serán relevados los vehículos y motovehículos registrados a nombre de ambos, junto con sus dominios, modelos, altas, bajas y eventuales prendas.

La prueba sobre las ocho direcciones de bitcoin

Otro de los puntos centrales de la resolución está relacionado con ocho direcciones de bitcoin que la defensa de Adorni presentó como parte de la explicación sobre el origen de su patrimonio.

Según la presentación fiscal, esas direcciones habrían sido utilizadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. La liquidación de esas tenencias habría generado USD 591.544,61, cifra que fue vinculada con los USD 565.000 declarados posteriormente en efectivo bajo el concepto “venta de activos”.

Lijo autorizó que el abogado defensor, Matías Ledesma, concurra a Comodoro Py junto con un perito de parte, el sobre lacrado que contiene las claves y una computadora portátil.

El especialista deberá ingresar a las billeteras mediante programas como Sparrow o Electrum y realizar una operación de firma y verificación en cada una de las direcciones. Luego, personal técnico de la Policía Federal Argentina realizará una comprobación criptográfica.

La diligencia será registrada y las claves privadas permanecerán bajo control exclusivo de la defensa, de acuerdo con las condiciones fijadas por el juez.

Qué busca determinar la investigación

La Fiscalía Federal N° 11 pretende contrastar la explicación presentada por Adorni sobre la formación de su patrimonio y determinar si los ingresos declarados permiten respaldar el origen de los activos que fueron incorporados a la investigación.

La defensa sostuvo que el dinero utilizado para las operaciones con bitcoin desde 2014 provenía de ahorros familiares acumulados durante años a partir de la actividad profesional de ambos integrantes del matrimonio. Las nuevas medidas apuntan a reunir documentación para verificar esa explicación.

Con la ampliación del período investigado y la verificación técnica de las billeteras digitales, la causa incorporará información fiscal, laboral, inmobiliaria, automotor y vinculada a criptoactivos. Los resultados de esas medidas deberán ser evaluados por la fiscalía antes de definir los próximos pasos del expediente.

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