La estructura bancaria utilizada para administrar contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Estados Unidos incorporaría una quinta entidad. Documentación judicial indicaría que por una cuenta en PNC Bank habrían circulado más de USD 13,5 millones en menos de un año, con giros por más de USD 3 millones a sociedades que posteriormente serían disueltas.

El hallazgo ampliaría el mapa financiero que ya incluiría a Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, en el marco de causas abiertas tanto en Estados Unidos como en Argentina.

Una cuenta que habría movido USD 13,5 millones

Los registros bancarios incorporados a un proceso judicial en EEUU mostrarían que la firma Tourprodenter, designada como agente exclusivo de cobro de contratos internacionales de la Selección argentina, habría operado también a través de PNC Bank.

En esa cuenta se habrían acreditado USD 13.554.200,64 durante 2024. El dinero ingresaría desde empresas vinculadas a patrocinio y acuerdos comerciales en el exterior, además de transferencias internas desde otras cuentas de la misma estructura.

Los movimientos exhibirían un patrón reiterado: ingresos de montos elevados seguidos de giros fragmentados en lapsos de 24 a 72 horas, sin permanencia significativa de fondos en la cuenta.

USD 3 millones que habrían ido a sociedades luego disueltas

Del total operado, USD 3.171.800 habrían sido transferidos a cinco sociedades: Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer. Varias de ellas habrían sido disueltas tras la exposición pública del esquema.

Según la documentación societaria incorporada a la causa, estas firmas compartirían características similares: domicilios repetidos, estructuras recientes y titulares sin antecedentes empresariales acordes a los montos recibidos.

El esquema detectado en esta cuenta replicaría el observado en otras entidades financieras: contratos internacionales canalizados a una cuenta en EEUU, movimientos internos entre cuentas propias y redistribución hacia múltiples destinatarios.

El rol de Tourprodenter bajo análisis

En el centro de la operatoria figuraría Tourprodenter, sociedad vinculada a Javier Faroni y Erica Gillette, designada por Claudio Tapia como agente exclusivo para la gestión de cobros internacionales.

La decisión habría concentrado en una estructura privada la administración de contratos comerciales de la Selección argentina, cuyo valor habría crecido de manera significativa tras el Mundial de Qatar 2022.

El empresario Guillermo Tofoni habría iniciado acciones judiciales en Estados Unidos por la ruptura de un contrato previo para la organización de amistosos, lo que habría dado lugar a pedidos de documentación bancaria y al proceso que permitió identificar la nueva cuenta.

Un circuito fragmentado bajo investigación

Además de las transferencias a sociedades cuestionadas, la cuenta registraría pagos a empresas de logística, transporte, aviación y servicios corporativos vinculados a la operatoria internacional del fútbol.

Sin embargo, la coexistencia de desembolsos operativos con giros a sociedades luego disueltas reforzaría la complejidad del entramado financiero bajo análisis judicial.

Las investigaciones en tribunales estadounidenses y argentinos continuarían para determinar el alcance completo de la operatoria y eventuales responsabilidades. El nuevo hallazgo ampliaría el expediente y sumaría presión sobre la estructura que habría administrado los ingresos internacionales de la AFA.

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