La jueza federal María Servini ordenó 30 allanamientos en
oficinas y domicilios vinculados a Sur Finanzas, la empresa asociada al
financista Ariel Vallejos.
Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos
Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense. La investigación apunta a
presuntas maniobras irregulares con compra y reventa de divisas.
La causa se inició tras una denuncia de la Unidad de
Información Financiera (UIF) y busca determinar el volumen y destino de las
operaciones.
Vínculos con el fútbol argentino
Sur Finanzas aparece vinculada al entorno de Claudio Tapia,
presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En el expediente se menciona que la firma otorgó préstamos
a al menos 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo,
Independiente, Racing Club y Barracas Central.
También se investiga el rol de la Liga Profesional en la
operatoria financiera y el circuito de depósitos vinculados a derechos
televisivos.
Sospechas sobre operaciones cambiarias
La hipótesis judicial sostiene que la financiera habría
adquirido dólares al tipo de cambio oficial a través de entidades bancarias
para luego venderlos en el mercado informal, en una maniobra conocida como
“rulo cambiario”.
Los investigadores estiman que el circuito bajo análisis
podría superar los USD 1.400 millones en operaciones.
Durante los allanamientos, efectivos de la Policía Federal
Argentina secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación
contable y dinero en efectivo en distintas monedas.
Otra causa en Lomas de Zamora
En paralelo, el juez federal Luis Armella lleva adelante
una investigación por presunto lavado de activos y evasión fiscal.
El expediente se originó tras una denuncia de la Dirección
General Impositiva por una presunta evasión superior a los $3.300 millones.
En ese marco, se analizaron mensajes y archivos digitales
que, según la acusación, incluirían instrucciones para eliminar información y
retirar equipos informáticos tras los operativos.
Próximos pasos judiciales
El análisis de los dispositivos secuestrados estará a cargo
de organismos especializados en delitos económicos y lavado de activos.
La Justicia busca reconstruir el flujo financiero completo
y determinar responsabilidades penales dentro de la estructura societaria
investigada.
Con múltiples causas en trámite y documentación en
evaluación, los próximos movimientos procesales podrían ampliar el alcance de
la investigación en torno a Sur Finanzas y su entramado empresarial.
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