La jueza federal María Servini ordenó 30 allanamientos en oficinas y domicilios vinculados a Sur Finanzas, la empresa asociada al financista Ariel Vallejos.

Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano bonaerense. La investigación apunta a presuntas maniobras irregulares con compra y reventa de divisas.

La causa se inició tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) y busca determinar el volumen y destino de las operaciones.

Vínculos con el fútbol argentino

Sur Finanzas aparece vinculada al entorno de Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el expediente se menciona que la firma otorgó préstamos a al menos 17 clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, Independiente, Racing Club y Barracas Central.

También se investiga el rol de la Liga Profesional en la operatoria financiera y el circuito de depósitos vinculados a derechos televisivos.

Sospechas sobre operaciones cambiarias

La hipótesis judicial sostiene que la financiera habría adquirido dólares al tipo de cambio oficial a través de entidades bancarias para luego venderlos en el mercado informal, en una maniobra conocida como “rulo cambiario”.

Los investigadores estiman que el circuito bajo análisis podría superar los USD 1.400 millones en operaciones.

Durante los allanamientos, efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron computadoras, teléfonos celulares, documentación contable y dinero en efectivo en distintas monedas.

Otra causa en Lomas de Zamora

En paralelo, el juez federal Luis Armella lleva adelante una investigación por presunto lavado de activos y evasión fiscal.

El expediente se originó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por una presunta evasión superior a los $3.300 millones.

En ese marco, se analizaron mensajes y archivos digitales que, según la acusación, incluirían instrucciones para eliminar información y retirar equipos informáticos tras los operativos.

Próximos pasos judiciales

El análisis de los dispositivos secuestrados estará a cargo de organismos especializados en delitos económicos y lavado de activos.

La Justicia busca reconstruir el flujo financiero completo y determinar responsabilidades penales dentro de la estructura societaria investigada.

Con múltiples causas en trámite y documentación en evaluación, los próximos movimientos procesales podrían ampliar el alcance de la investigación en torno a Sur Finanzas y su entramado empresarial.

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