La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), presentó una nueva denuncia penal por presunta evasión agravada de IVA contra ALFARMA SRL, una empresa vinculada a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group S.A., firma relacionada con el escándalo del fentanilo contaminado que ha provocado decenas de muertes.

Según documentos oficiales de la DGI, la acusación detalla una supuesta evasión del Impuesto al Valor Agregado que, entre 2021 y 2022, superaría los 112 millones de pesos. Este monto la convierte en una de las mayores cifras detectadas por el organismo en el período reciente.

La denuncia fue formalizada ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico y apunta no solo a la empresa, sino también a sus socios y responsables directos: Carlos Antonio Tita, Oscar Alberto Ruffinengo, Ariel García Furfaro y Damián Roberto García. De acuerdo con ARCA, la maniobra se habría sostenido en el uso de facturas apócrifas emitidas por proveedores identificados como "contribuyentes fantasma" y en la utilización de créditos fiscales injustificados. Además, se habría complementado con la omisión sistemática del prorrateo del IVA, un mecanismo obligatorio para ciertas actividades, lo que generó declaraciones juradas alejadas de la realidad fiscal.

Durante la fiscalización, los inspectores detectaron que ALFARMA SRL computó como crédito fiscal operaciones sin sustento genuino. El monto de $112.774.108,22 en discusión convierte la imputación en evasión agravada, lo que conlleva penas significativamente mayores bajo el Régimen Penal Tributario.

Esta nueva denuncia contra ALFARMA SRL se suma a otra presentada días atrás por ARCA contra HLB Pharma Group S.A., también de Ariel García Furfaro. En ese expediente, la presunta evasión de IVA por pagos omitidos durante 2019 y 2020 superaría los siete millones de pesos. Este entramado empresarial ha estado bajo el escrutinio público por su conexión con la fabricación y distribución de medicamentos, en medio del escándalo nacional desatado por la circulación ilegal de fentanilo.

Las causas involucran presuntamente a los mismos responsables, lo que para las autoridades fiscales podría ser un indicio de una modalidad persistente de elusión impositiva dentro de la estructura corporativa. Voceros de ARCA destacaron que "detectar operaciones con proveedores que ya estaban en la base de contribuyentes apócrifos es un indicio clave", y que el seguimiento de la documentación ha permitido conectar maniobras similares en distintos ejercicios fiscales.

El futuro procesal de ALFARMA SRL y sus directivos dependerá de la etapa de instrucción. Según la Ley 27.430, la evasión agravada mediante el uso de documentación falsa puede implicar penas de tres años y medio a nueve años de prisión.

La causa del fentanilo y allanamientos recientes

Paralelamente a estas denuncias por evasión, el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la semana pasada el allanamiento de 22 domicilios vinculados a personas y empresas relacionadas con HLB Pharma Group S.A. y su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo. La medida judicial se enmarca en la investigación por varios lotes de fentanilo de uso clínico, producidos y distribuidos por estas firmas, que estarían relacionados con el fallecimiento de al menos 53 pacientes internados en clínicas y hospitales, aunque el número podría ser mayor.

Los allanamientos derivaron de los análisis de 267 expedientes abiertos sobre los dos laboratorios. De ese total, 117 son específicamente por "desvío de calidad" en la producción de medicamentos e insumos médicos, lo que generó 133 "alertas" de distinto tenor y gravedad. La Justicia busca determinar la calificación de los posibles delitos y los presuntos responsables, como directores técnicos y autoridades de las firmas.

HLB Pharma y Ramallo ya habían sido allanados en dos oportunidades previas, al igual que una droguería que responde a la misma sociedad y otras que vendieron la partida contaminada del medicamento "FENTANILO HLB / CITRATO DE FENTANILO, concentración 0,05 mg/ml, en la forma farmacéutica solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml", que contenía dos bacterias.