La causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal vinculadas a Sur Finanzas sumó un giro clave. Los cuatro empleados detenidos reconocieron en sus indagatorias que recibieron instrucciones para ocultar o eliminar información durante los allanamientos y el juez les ofreció acogerse a la figura del imputado colaborador.

La investigación está a cargo del juez federal Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, y apunta a la financiera del empresario Ariel Vallejos, ya imputado en el expediente.

La figura del “imputado colaborador”

Durante las declaraciones, a los acusados se les informó sobre la posibilidad de acceder al régimen previsto en la Ley 27.304, que contempla reducción de pena para quienes aporten datos relevantes que permitan esclarecer delitos complejos e identificar responsables de mayor jerarquía.

Ninguno rechazó la propuesta y todos manifestaron que lo analizarán con sus abogados defensores. Mientras tanto, continúan detenidos

La causa se originó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva por una presunta evasión millonaria y derivó en 14 allanamientos realizados en diciembre pasado en oficinas y domicilios particulares.

Los chats que complican a los imputados

Entre los elementos incorporados al expediente figuran conversaciones extraídas de teléfonos celulares donde se mencionan órdenes para “borrar”, “limpiar” o desconectar sistemas informáticos ante la inminencia de los procedimientos judiciales.

Uno de los imputados reconoció que envió mensajes en tono irónico sobre el ocultamiento de dispositivos electrónicos, aunque sostuvo que brindó las claves de acceso cuando se las solicitaron. Otro admitió haber recibido instrucciones para intervenir computadoras durante la madrugada previa a los operativos.

La Justicia investiga si existió un plan coordinado para destruir evidencia y entorpecer la pesquisa.

El rol de la estructura interna

Los detenidos ocupaban funciones estratégicas dentro de la financiera: sistemas, cumplimiento normativo, seguridad y asistencia directa al titular del grupo.

Según la resolución judicial, habrían participado activamente en maniobras para retirar equipos, ocultar computadoras y modificar registros antes de los allanamientos. También se analizan órdenes vinculadas al movimiento de dinero y vehículos.

En uno de los procedimientos se secuestraron computadoras, discos externos, teléfonos celulares, documentación contable y efectivo en distintas monedas.

Vínculos con el fútbol argentino

La causa también menciona la relación comercial de Sur Finanzas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cuyo presidente es Claudio Tapia.

Hasta el momento, la investigación se concentra en la operatoria financiera y en el presunto encubrimiento interno. No obstante, el avance del expediente podría ampliar responsabilidades si surgen nuevos elementos.

Qué puede pasar ahora

Con los chats incorporados formalmente al expediente y los dispositivos bajo peritaje, el juzgado deberá definir la situación procesal de los detenidos en los próximos días.

Si alguno decide acogerse al régimen de imputado colaborador, podría aportar información que reconfigure el alcance de la causa y acerque a los investigadores a niveles superiores dentro de la estructura empresarial.

La causa Sur Finanzas continúa en etapa de recolección de pruebas y se encamina a nuevas definiciones judiciales en las próximas semanas.

#SurFinanzas #LavadoDeActivos #EvasiónFiscal #ArielVallejos #JusticiaFederal