La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió
una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una
presunta evasión tributaria vinculada al uso de facturas apócrifas y
operaciones financieras bajo sospecha. La investigación apunta a movimientos
por más de $289 millones entre 2024 y 2025.
El organismo fiscal sostuvo que la entidad habría utilizado
proveedores presuntamente irregulares para ocultar el destino final de fondos y
pidió que se investigue una posible “asociación ilícita fiscal”.
La investigación apunta a facturación sospechosa
Según la presentación judicial, ARCA detectó operaciones de
la AFA con empresas incluidas en bases de contribuyentes vinculados a
facturación apócrifa.
Entre las firmas observadas aparecen constructoras,
consultoras y compañías de servicios que habrían participado en contrataciones
vinculadas principalmente al predio que la AFA posee en Ezeiza.
La denuncia menciona presuntas inconsistencias en
documentación relacionada con IVA, impuesto a las ganancias y salidas no
documentadas correspondientes a ejercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025.
Obras, proveedores y movimientos financieros
Como parte de la investigación, ARCA solicitó información
detallada sobre obras realizadas, ingresos y egresos de personal y servicios
prestados dentro del complejo deportivo.
Desde la AFA argumentaron que la reconstrucción de esos
datos resulta compleja debido al volumen de movimientos registrados durante
esos años, tanto de trabajadores como de proveedores y delegaciones nacionales
e internacionales.
La entidad también explicó que varias contrataciones se
realizaron bajo modalidad “llave en mano”, lo que implicó cambios constantes de
personal y subcontratistas durante la ejecución de obras.
Cheques, transferencias y rastreo bancario
El organismo recaudador avanzó además sobre movimientos
bancarios y pagos realizados por la asociación. Para eso requirió información a
distintas entidades financieras con el objetivo de seguir la trazabilidad del
dinero.
Según el análisis oficial, cerca del 23% de las operaciones
investigadas fueron abonadas mediante transferencias bancarias, mientras que
más del 77% se realizó a través de cheques.
ARCA indicó que también se analizaron endosos y circuitos
financieros para identificar a los destinatarios finales de los fondos
involucrados en las maniobras bajo sospecha.
La causa ahora continuará en la Justicia, donde se evaluará
la documentación reunida y las responsabilidades de los involucrados en la
operatoria denunciada.
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