La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una presunta evasión tributaria vinculada al uso de facturas apócrifas y operaciones financieras bajo sospecha. La investigación apunta a movimientos por más de $289 millones entre 2024 y 2025.

El organismo fiscal sostuvo que la entidad habría utilizado proveedores presuntamente irregulares para ocultar el destino final de fondos y pidió que se investigue una posible “asociación ilícita fiscal”.

La investigación apunta a facturación sospechosa

Según la presentación judicial, ARCA detectó operaciones de la AFA con empresas incluidas en bases de contribuyentes vinculados a facturación apócrifa.

Entre las firmas observadas aparecen constructoras, consultoras y compañías de servicios que habrían participado en contrataciones vinculadas principalmente al predio que la AFA posee en Ezeiza.

La denuncia menciona presuntas inconsistencias en documentación relacionada con IVA, impuesto a las ganancias y salidas no documentadas correspondientes a ejercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025.

Obras, proveedores y movimientos financieros

Como parte de la investigación, ARCA solicitó información detallada sobre obras realizadas, ingresos y egresos de personal y servicios prestados dentro del complejo deportivo.

Desde la AFA argumentaron que la reconstrucción de esos datos resulta compleja debido al volumen de movimientos registrados durante esos años, tanto de trabajadores como de proveedores y delegaciones nacionales e internacionales.

La entidad también explicó que varias contrataciones se realizaron bajo modalidad “llave en mano”, lo que implicó cambios constantes de personal y subcontratistas durante la ejecución de obras.

Cheques, transferencias y rastreo bancario

El organismo recaudador avanzó además sobre movimientos bancarios y pagos realizados por la asociación. Para eso requirió información a distintas entidades financieras con el objetivo de seguir la trazabilidad del dinero.

Según el análisis oficial, cerca del 23% de las operaciones investigadas fueron abonadas mediante transferencias bancarias, mientras que más del 77% se realizó a través de cheques.

ARCA indicó que también se analizaron endosos y circuitos financieros para identificar a los destinatarios finales de los fondos involucrados en las maniobras bajo sospecha.

La causa ahora continuará en la Justicia, donde se evaluará la documentación reunida y las responsabilidades de los involucrados en la operatoria denunciada.

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