La investigación por presunto lavado de activos que involucra a Sur Finanzas y exdirigentes de Banfield sumó un giro inesperado. Ariel Vallejo, titular de la financiera, se negó a entregar su teléfono celular y obligó a la Justicia a suspender por un día la continuidad de los allanamientos.

El operativo, que incluyó 19 procedimientos simultáneos en domicilios y oficinas vinculadas al club y a varios fideicomisos, apunta a esclarecer posibles maniobras ilícitas en torno a la transferencia de Agustín Urzi al fútbol mexicano. La fiscalía sostiene que se habría utilizado un entramado financiero para blanquear fondos.

Según fuentes judiciales, Eduardo Spinosa se comprometió a presentar en el juzgado el dispositivo y la documentación requerida. En paralelo, se levantó el secreto fiscal y bancario del club, de Vallejo y de Sur Finanzas para avanzar sobre movimientos millonarios que están bajo análisis.

Los investigadores intentan determinar si un préstamo de dos millones de euros, otorgado a Banfield por la firma Auriga League S.A., fue parte del mecanismo que permitió integrar dinero ilícito al patrimonio del club, valiéndose de anexos contractuales vinculados a futuras transferencias del jugador.

Además, la causa indaga posibles maniobras de evasión y el uso de cuentas bancarias sin capacidad económica para eludir obligaciones fiscales. La Justicia evalúa movimientos de asociaciones civiles y fideicomisos de varios clubes, ampliando el alcance de una investigación que ya sacude al mundo del fútbol argentino.

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